ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Ликвидировано 22 февраля 2018 года

Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

ОГРН 1020500003226

ИНН 0533010683

КПП 057201001

Дата регистрации

4 октября 1994 года

Юридический адрес

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 18

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

300 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "трансэнергобанк"

Джамалудинов Магомедгази Далгатович

ИНН 056199498519

с 25 марта 2013 г.

Учредители

Рамазанов Омар Исмаилович
с 19 марта 2010 г.
Рамазанов Мурад Алиевич
с 19 марта 2010 г.
Рамазанова Зарема Юсуповна
с 31 августа 2011 г.

+ еще 4 учредителя

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 96 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 25.11.2017

Управлять этой страницей

Добавить в Избранное

Скачать краткий отчет

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Поделиться ссылкой

ОГРН?	1020500003226 от 4 декабря 2002 года
ИНН?	0533010683
КПП?	057201001

Код КЛАДР?	050000010000298

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1020500003226 от 4 декабря 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 017255007869 от 21 мая 2009 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 050030155605001 от 15 февраля 1997 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

Нет сведений о видах деятельности компании?

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"?

Представитель конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "трансэнергобанк"

Джамалудинов Магомедгази Далгатович

ИНН 056199498519

с 25 марта 2013 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Физические лица (7)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Рамазанов Омар Исмаилович ИНН 056000110038 с 19 марта 2010 г.	59,8 млн руб.	19.93%
2.	Рамазанов Мурад Алиевич ИНН 056104458817 с 19 марта 2010 г.	37 млн руб.	12.32%
3.	Рамазанова Зарема Юсуповна ИНН 056210194059 с 31 августа 2011 г.	21,5 млн руб.	7.17%
4.	Ахмедов Магомед Магомедарипович ИНН 050801566343 с 31 июля 2012 г.	51,7 млн руб.	17.23%
5.	Кадиев Расул Ахмедович ИНН 054606237409 с 31 июля 2012 г.	60 млн руб.	20%

Полный список учредителей (7)

1.	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Петра I, д. 23

Представительства отсутствуют

По руководителю (19)

19 организаций

По учредителям (8)

8 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (1)

1 организация

Руководитель ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" также является руководителем или учредителем 19 других организаций

1.	АКБ "КАПИТАЛБАНК" (ПАО) 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Доломановский, зд. 70Д Денежное посредничество прочее Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович
2.	КБ ООО "НАФТАБАНК" 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович
3.	ОАО АКЗБ "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ" 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. У. Буйнакского, д. 10, кв. 12 Денежное посредничество Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович
4.	КБ ООО "СУНЖА" 386200, республика Ингушетия, ст-ца Орджоникидзевская, ул. Осканова, д. 32 Прочее денежное посредничество Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович
5.	ООО КБ "КРЕДО ФИНАНС" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович

Все связи по руководителю (19)

Учредители ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" также являются руководителями или учредителями 8 других организаций

1.	ООО "СМК" 368600, Республика Дагестан, г. о. город Дербент, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, двлд. 14, помещ. 1 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель и учредитель — Ахмедов Магомед Магомедарипович
2.	ООО "АЛАН-ТРЕВЕЛ" 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 12 Строительство жилых и нежилых зданий Учредитель — Гаджимагомедов Магомед Гаджимагомедович
3.	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СМК ДЕВЕЛОПМЕНТ" 368600, Республика Дагестан, г. о. город Дербент, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, двлд. 14, помещ. 1 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель и учредитель — Ахмедов Магомед Магомедарипович
4.	КПК "ВЕК-ИНВЕСТ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, д. 29 Денежное посредничество прочее Руководитель — Гаджимагомедов Магомед Гаджимагомедович
5.	НКО"АССИГНАЦИЯ"ООО 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 67 Денежное посредничество прочее Учредитель — Гаджимагомедов Магомед Гаджимагомедович

Все связи по учредителям (8)

ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" не является управляющей организацией

ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" является учредителем 1 организации

1.	ООО "ДБКИ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 44, кв. 4 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Сведения об участии ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 8 судебных дел с участием ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 22,7 млн руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 3 млн руб.

—

Последнее дело

№ А15-2713/2012 от 23 ноября 2012 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

БАНК РОССИИ, АО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ", ГК "АСВ", АСВ.РФ, ООО АКВАТОЛ , ООО "ЭСИДБАНК"

Ответчик

ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 96 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А15-2713/2012 от 25 ноября 2017 г.
2.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А15-2713/2012 от 21 октября 2017 г.
3.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А15-2713/2012 от 6 октября 2017 г.

Все сообщения (96)

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах

Полная история изменений с 4 октября 1994 года

	08.05.2014 НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
	23.10.2015 КПП изменен с 054101001 на 057201001
	Организационно-правовая форма изменена с "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" на "ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
	11.02.2016 Добавлены сведения об ИНН для учредителя Ахмедова Магомеда Магомедариповича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Гаджимагомедова Магомеда Гаджимагомедовича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Кадиева Расула Ахмедовича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Рамазанова Омара Исмаиловича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Рамазановой Заремы Юсуповны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Умаргаджиева Нурмагомеда Магомед-Эминовича
	22.02.2018 Юридическое лицо было ликвидировано

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" — была зарегистрирована 4 октября 1994 года. В настоящее время находится по адресу 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 18. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Махачкалы.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020500003226, ИНН 0533010683, КПП 057201001. Регистрационный номер в ПФР — 017255007869, регистрационный номер в ФСС — 050030155605001. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 300 млн руб.

Представитель конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "трансэнергобанк" — Джамалудинов Магомедгази Далгатович. Учредители — Гаджимагомедов Магомед Гаджимагомедович, Рамазанов Омар Исмаилович, Рамазанова Зарема Юсуповна, Рамазанов Мурад Алиевич, Кадиев Расул Ахмедович и другие.

Юридическое лицо было ликвидировано 22 февраля 2018 года.

Прочие фирмы и организации

ООО "ЛОГЕР" Предоставление услуг по перевозкам г. Челябинск
ООО "ВИТАЖ" Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием г. Вологда
ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" Технические испытания, исследования, анализ и сертификация г. Пятигорск
ООО "МФЦ УП "АССИСТЕНТ"" Деятельность туристических агентств г. Челябинск
ООО "ЭЛЕОН" Строительство жилых и нежилых зданий с. Красная Башкирия

ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Реквизиты

Дополнительно

Сведения о регистрации

Виды деятельности ОКВЭД

Финансовая отчетность

Руководитель ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Учредители

Филиалы и представительства

Связи

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Налоги и сборы

История изменений

Смотрите также