ООО "ЭСИДБАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 350,6 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 114,8 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ЭСИДБАНК" не являются "массовыми"
-
Уплачены налоги за прошлый отчетный периодПо данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 1,1 млн руб.
-
Статус юридического лицаРегистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Cведения о руководителе недостоверныВ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о руководителе компании
-
Cведения об учредителе недостоверныВ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных об одном из учредителей компании
-
Задолженности, пени и штрафыЕсть сведения о налоговых задолженностях, пенях или штрафах на 10 февраля 2024 года (без учета погашения на эту дату) на сумму 30,2 млн руб.
Сведения предоставлены ФНС -
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 35,9 тыс. руб.
Информация актуальна на 10 мая 2024 года
Реквизиты
ОГРН? | 1020500000058 от 5 августа 2002 года |
---|---|
ИНН? | 0541002573 |
КПП? | 057201001 |
ОКПО? | 25127115 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 82401370000 |
Код ОКТМО? | 82701370000 |
Код КЛАДР? | 050000010000254 |
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО "ЭСИДБАНК", вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис "Мой бизнес" для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
64.1 | Денежное посредничество? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ООО "ЭСИДБАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ЭСИДБАНК"?
Руководитель ООО "ЭСИДБАНК"
Учредители
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Кадиев Каранай Амирханович ИНН 052701574672
|
37,6 млн руб. | 10.72% |
2. |
Кадиев Осман Абдулмуминович ИНН 056207589642
|
9,4 млн руб. | 2.68% |
3. |
Курбанов Абусупиян Магомедович ИНН 051502466374
|
22,9 млн руб. | 6.52% |
4. |
Айгумов Айгум Абдулзагирович ИНН 052200828196
|
18,6 млн руб. | 5.31% |
5. |
Абдулаев Теруч Гитиномагомедович ИНН 054300539988
|
7,7 млн руб. | 2.19% |
Филиалы и представительства
1. | 368006, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Аксаевская, д. 48 |
2. | 368502, Республика Дагестан, Каякентский район, с. Первомайское, 878+850 Км. Федеральной Автодороги "Кавказ" километр |
3. | 368510, Республика Дагестан, с. Сергокала, ул. Махачкалинская, д. 10 |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель ООО "ЭСИДБАНК" также является руководителем или учредителем 6 других организаций
1. | ОАО АКБ " ЭКСПРЕСС" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 92 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Костюков Евгений Викторович |
2. | АИБ "ИМБАНК" (ОАО) 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 35 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Костюков Евгений Викторович |
3. | ООО "МГМБ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Максима Горького, д. 23 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Костюков Евгений Викторович |
4. | ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, д. 39А Денежное посредничество Руководитель — Костюков Евгений Викторович |
5. | ООО КБ "КРЕДИТИНВЕСТ" 368121, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Площадь Героев, д. 1 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Костюков Евгений Викторович |
Учредители ООО "ЭСИДБАНК" также являются руководителями или учредителями 22 других организаций
1. | ООО МКК "ЭСИД-ФИНАНС" 368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. Махачкалинская, д. 10 Предоставление займов и прочих видов кредита Учредитель — Кадиев Каранай Амирханович |
2. | ООО "ПРОФСЕРТИФИКАЦИЯ" Адрес не указан Технические испытания, исследования, анализ и сертификация Руководитель и учредитель — Шамхалов Мурад Джапарбегович |
3. | ООО "КОНЦЕРН "ЭСИД" 367000, Республика Дагестан, г. о. город Махачкала, вн. р-н Советский Район, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45, этаж 3, помещ. 25 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки Учредитель — Кадиева Гюльжанат Магомедовна |
4. | ГБУ РД КЦСОН В МО "СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН" 368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. 317 Стрелковой Дивизии, д. 30 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Руководитель — Муртузалиев Магомед Исаевич |
5. | ООО "СОДРУЖЕСТВО" 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Некрасова, д. 32/36 Деятельность туристических агентств Учредитель — Кадиева Гулжанат Магомедовна |
ООО "ЭСИДБАНК" не является управляющей организацией
ООО "ЭСИДБАНК" является учредителем 6 организаций
1. |
ООО ЧОП "КОРТЭС" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45 Деятельность частных охранных служб |
2. |
ООО "САТУРН" 368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. 317 Стрелковой Дивизии Издание газет |
3. |
ООО " КОМПАНИЯ - ХАЗАР " 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское Шоссе, д. 4 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
4. |
ООО "ПИВЗАВОД "СЕРГОКАЛИНСКИЙ" 368510, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. Гагарина, зд. 15 Производство пива |
5. |
ООО "ДБКИ" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 44, кв. 4 Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "ЭСИДБАНК" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 4 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ЭСИДБАНК" является участником системы государственных закупок
Проверки ООО "ЭСИДБАНК"
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ЭСИДБАНК"
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 94 судебных дела с участием ООО "ЭСИДБАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 420 сообщений, относящихся к этой компании
1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А15-4013/2014 |
2. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А15-4013/2014 |
3. |
Информация о ходе конкурсного производства
Относится к арбитражному делу № А15-4013/2014 |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО "ЭСИДБАНК" открыто 12 исполнительных производств
- Штрафы (9)
- Страховые взносы (2)
- Госпошлины (1)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 10 мая 2024 года
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЭСИДБАНК", ИНН 0541002573 налоги и сборы за 2022 год?
Налог на прибыль | 16 900 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 197 778 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 853 160 руб. |
Итого | 1 067 838 руб. |
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2024 год?
Земельный налог | 1 156 890 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 920 726 руб. |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 54 600 руб. |
Страховые взносы | 1 336 095 руб. |
Налог на прибыль | 288 929 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 146 111 руб. |
Транспортный налог | 414 527 руб. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 16 775 руб. |
Суммы пеней | 13 179 802 руб. |
Налог на имущество организаций | 12 730 609 руб. |
Итого | 30 245 062 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 февраля 2024 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
Сотрудники
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 7 человек
Среднемесячная зарплата2020 г. | 8 человек | 30,7 тыс. руб. |
2019 г. | 7 человек | 30 тыс. руб. |
Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности ООО "ЭСИДБАНК". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.
История изменений
15.06.2022
Удалена информация о недостоверности юридического адреса
|
|
Удалена информация о недостоверности сведений о руководителе Костюкове Евгении Викторовиче
|
|
12.09.2023
Сведения об учредителе Эфендиеве Фатрутдине Нурудиновиче признаны недостоверными
|
|
20.10.2023
Сведения об учредителе Бидашевой Рукият Багомедовне признаны недостоверными
|
|
25.10.2023
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)"
|
|
05.04.2024
Сведения о руководителе Костюкове Евгении Викторовиче признаны недостоверными
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ЭСИДБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД" — зарегистрирована 29 июля 1992 года. В настоящее время находится по адресу 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45, кабинет 10 этаж 2. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020500000058, ИНН 0541002573, КПП 057201001. Регистрационный номер в ПФР — 017055021463, регистрационный номер в ФСС — 050160039805001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 350,6 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ЭСИДБАНК" является "Денежное посредничество".
Представитель конкурсного управляющего — Костюков Евгений Викторович. Учредители — Магомедов Джамал Хабибович, Магомедбеков Демирбек Хайирбекович, Алиев Али Аминович, Шамхалов Мурад Джапарбегович, Муртузалиев Магомед Исаевич и другие.
На 10 мая 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)".
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО "М-ФИНАНС"
г. Москва |
229,6 млн руб. |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ"
г. Казань |
|
КРОО (АО)
г. Оренбург |
1,6 млн руб. |
ООО "ЭСИДБАНК" г. Махачкала |
|
НКО "ИВФ РТ"
г. Казань |
13,8 млн руб. |
КБ " ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС " (ОАО)
г. Тула |
|
ООО "ЦЕНТРКОНСАЛТ"
г. Москва |
3,6 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО "МАРКСОВСКИЙ РЫБЗАВОД"
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков г. Маркс |
ЖК "МАЙ-ВЕЙ"
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе с. Кикуни |
ООО "ЛИДЕР"
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями г. Москва |
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
Торговля оптовая офисной мебелью г. Ростов-На-Дону |
ООО "БЕВ"
Торговля оптовая неспециализированная г. Москва |